SON.TV/KOCAELİ
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sahte fatura soruşturmasında, Kocaeli merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. “Mizan Operasyonu” kapsamında yakalanan 46 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
DÖRT SUÇTAN SORUŞTURMA
Soruşturma; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında yürütülüyor.
Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen O.U. ile bağlantılı hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilerin faaliyetleri incelemeye alındı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordinasyon sağlandı.
İŞSİZ VATANDAŞLAR ADINA PARAVAN ŞİRKET İDDİASI
Soruşturma kapsamında, maddi güçlük yaşayan işsiz vatandaşlar adına gerçek bir ticari faaliyeti bulunmayan şirketler kurulduğu ve bu şirketler üzerinden yüksek tutarlı sahte faturalar düzenlendiği tespit edildiği bildirildi.
Şüphelilerin, söz konusu faturaları komisyon karşılığında başka firmalara sattıkları ileri sürüldü. Faturaları satın alan firmaların ise bu belgeleri defterlerine kaydederek vergi kaybına ve kamu zararına neden oldukları iddiası soruşturma dosyasına yansıdı.
155 FİRMA VE 117 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
Yürütülen incelemelerde toplam 155 firma ile bağlantılı 117 şüpheli tespit edildi.
Bu tespitlerin ardından KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
46 GÖZALTI, 5 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Hakkında gözaltı talimatı verilen 56 şüpheliden 46’sı yakalanarak gözaltına alındı. Beş şüphelinin hâlihazırda ceza infaz kurumlarında bulunduğu anlaşılırken, diğer 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmada tespit edilen diğer 61 kişinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
ŞİRKET KAŞELERİ, E-İMZALAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, farklı firmalara ait 16 kaşe, 23 bilgisayar ve 20 cep telefonu ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca farklı bankalara ait 8 hesap cüzdanı, farklı operatörlere ait 7 SIM kart, çok sayıda ajanda ve 1 hard diske el konuldu.
917 FİŞEK VE KURUSIKI TABANCA BULUNDU
Adreslerde yapılan aramalarda 917 adet 9×19 milimetre çapında dolu fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 14 kurusıkı fişeği de ele geçirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen soruşturma işlemlerinin tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Gözaltındaki 46 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
ETİKETLER:
#Gebze #GebzeCumhuriyetBaşsavcılığı #Kocaeli #SahteFatura #ParavanŞirket #MizanOperasyonu #KOM #VergiDenetimKurulu #Gözaltı
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, işsiz vatandaşlar adına paravan şirketler kurularak komisyon karşılığında sahte fatura düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 155 firma ile bağlantılı 117 şüpheli tespit edildi. Read More