SON.TV/GAZİANTEP
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli büyük çaplı bir mali suç operasyonu gerçekleştirildi.
Soruşturmanın; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
122 MİLYAR 791 MİLYON TL’LİK PARA HAREKETİ
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri Gaziantep’te bulunan şahıs, iş yeri ve şirketler üzerinden yurt dışında bulunan kişi, iş yeri ve şirketlere usulsüz şekilde aktardıkları tespit edildi.
MASAK raporları ile fiziki ve teknik takip çalışmalarında, şüpheli şahıs ve şirket hesaplarında toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL para hareketliliği bulunduğu belirlendi.
33 ŞÜPHELİ VE 21 ŞİRKETE OPERASYON
Soruşturma kapsamında Gaziantep’te 30, Bingöl’de 1 ve Mardin’de 2 olmak üzere toplam 33 şüpheli ile 20’si Gaziantep, 1’i Mardin’de bulunan toplam 21 şirket hakkında işlem başlatıldı.
8 Eylül 2026 günü saat 06.00’da 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
27 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
50 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında şüpheli şahıs ve şirketlere ait yaklaşık 50 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.
Soruşturmanın, para transferlerinin kaynağı, şirketler arasındaki bağlantılar ve mali hareketlerin ayrıntıları yönünden sürdüğü bildirildi.
ETİKETLER: #Gaziantep #MASAK #KOM #Kaçakçılık #KaraPara #Operasyon #GaziantepCumhuriyetBaşsavcılığı
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizlerin Gaziantep’teki kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yurt dışındaki kişi ve şirketlere usulsüz şekilde aktarıldığı tespit edildi. MASAK raporlarında 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 TL’lik para hareketi belirlenirken, 33 şüpheli ve 21 şirkete yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Read More